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Réussir sa mise en conformité LCB-FT

Le guide pratique - réglementation, méthode et outils

de

Éditeur :

Dunod


Collection :

Finance

Paru le : 2024-09-18



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Description

Corruption, trafic d’influence, fraude, cybercriminalité… représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l’engagement d’acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd’hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir votre mise en conformité LCB-FT en décryptant :
• le cadre légal applicable et les sanctions encourues ;
• les obligations LCB-FT à respecter ;
• le recours aux systèmes d’information et aux technologies innovantes ;
• les points d’attention et les risques émergents ;
• les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.
Témoignages d’experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d’évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d’une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.
Pages
224 pages
Collection
Finance
Parution
2024-09-18
Marque
Dunod
EAN papier
9782100864157
EAN EPUB
9782100873074
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
44
Nombre pages imprimables
224
Taille du fichier
2550 Ko
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Prix
22,99 €

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